lavagem de dinheiro
Cinco ex-dirigentes da Eletronuclear são denunciados por lavagem de dinheiro
A partir das investigações da Operação Pripyat, o Ministério Público Federal (MPF) ofereceu denúncia à Justiça contra cinco ex-dirigentes da Eletronuclear, já presos preventivamente no presídio Bangu 8, e dois sócios da VW Refrigeração. Eles são acusados de crimes de lavagem de dinheiro que somam mais de R$ 2,3 milhões. A denúncia foi apresentada ontem […]
Eike Batista na mira da Lava Jato: ascensão e queda do ex-homem mais rico do Brasil
Em cinco anos, o empresário Eike Batista viu seu conglomerado falir, não conseguiu evitar que sua fortuna minguasse e, agora, transformou-se em alvo da Operação Lava Jato, que apura um megaesquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo empresas e políticos. Filho de um ex-ministro de Minas e Energia, ele fez fortuna com mineração. Em […]
PF cumpre mandados de prisão contra Eike Batista e mais oito pessoas
A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal, com o apoio da Receita Federal, cumprem hoje (26) nove mandados de prisão preventiva contra acusados de lavagem de dinheiro no valor de cerca de US$ 100 milhões (cerca de R$ 317 milhões). Entre os alvos da chamada Operação Eficiência está o empresário Eike Batista, que […]
EUA investigam se cartéis lavaram dinheiro no HSBC
O Departamento de Justiça dos EUA e o banco britânico HSBC Holdings PLC aceleram negociações para um acordo que encerraria uma investigação criminal sobre lavagem de dinheiro para cartéis de tráfico de drogas e outros, dizem pessoas a par do assunto. Um acordo para encerrar a investigação está próximo e pode ser anunciado já nas […]
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